Финансовый директор исполнял обязанности в своих интересах

admin 7 Окт, 2011 06:34 ДП | Категория Новости | Нет комментариев

Финансовый директор исполнял обязанности в своих интересах↓ Предыдущая&middotСледующая ↑Автор: Newsmaker. 7 октября, 2011 г. 11:30

   Оперативно-розыскной частью № 3 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Астраханской области установлено, что 40-летний финансовый директор одного из астраханских открытых акционерных обществ в период с 25 сентября 2009 года по 31 мая 2011 года не исполнил возложенную на него обязанность налогового агента по перечислению в бюджет Российской Федерации налога на доходы физических лиц, а в период с 1 февраля по 31 мая текущего года произвел сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов.

   Как и положено налог на доходы физических лиц из заработной платы работников предприятия удерживался, но деньги злоумышленник в бюджет Российской Федерации не перечислял. Денежные средства, а это свыше 36 миллионов рублей, вместо государственного, поступили в личной карман финансового руководителя.

   Когда же налоговым органом были приняты меры по принудительному взысканию задолженности акционерного общества в бюджет Российской Федерации он, имея реальную возможность для погашения задолженности по налогам, произвел сокрытие денежных средств предприятия на сумму более 19 миллионов рублей, путем проведения расчетов с контрагентами через расчетные счета третьих лиц.

   По результатам оперативно-розыскных мероприятий СО по Советскому району г. Астрахани СУ СК РФ по Астраханской области в отношении финансиста возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере) и по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов в крупном размере).

   В офисе организации проведены обыска, изъята документация, подтверждающая преступную деятельность. Установлено имущество, на которое может быть обращено взыскание причиненного ущерба бюджету Российской Федерации. Следственным органом инициированы ходатайства перед судом о наложении ареста на это имущество.

   По совокупности совершенного финансовому директору ОАО грозит до 5 лет лишения свободы.

По материалам УМВД России по Астраханской области

Финансовый директор исполнял обязанности в своих интересах

30ru.ru

Добавить комментарий

XHTML: Теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>