В Израиле раскрыта крупнейшая афера с отмыванием денег

admin 11 Окт, 2012 08:57 ПП | Категория Новости | Нет комментариев

44 жителя Тель-Авива, Холона, Бат-Яма и Ришон ле-Циона арестованы в ходе специальной операции полиции по подозрению в организации преступной сети по отмыванию денег, полученных от нелегальных азартных игр. За последние два года, согласно подозрениям, им удалось отмыть не менее миллиарда долларов, при этом десятки миллионов долларов они положили в свой карман.В операции помимо полиции принимали участие следователи Налогового управления и сотрудники прокуратуры, пишет www.onsmi.net

Все арестованные, как отмечают в Центральном следственном отделе (ЯМАР), имеют отношение к известному криминальному клану со штаб-квартирой в центре Тель-Авива. Тайное расследование вела группа во главе с полковником полиции Нисимом Дауди. Оперативники каждый день отслеживали перемещение денег, и правоохранительным органам стала ясна схема, по которой работали злоумышленники.

Деньги поступали из “банков”, то есть черных касс, созданных для азартных игр. Далее деньги отмывались различными методами. Следствие использовало прослушивание телефонов подозреваемых, задержания и аресты, а также получение информации с банковских счетов подозреваемых и сверка с декларациями о доходах, которые подозреваемые подавали в налоговое управление.

По данным полиции, азартные игры велись на сайте DONBET. Агенты преступной сети объезжали всех клиентов сайта, получали у них наличные деньги и выдавали выигрыш, если таковой был. Каждый клиент получал карточку с кодом доступа на сайт, и в конце каждой игры клиент и его агент рассчитывались наличными, в зависимости от результатов.

Операцию по арестам подозреваемых возглавлял начальник сыскного отдела ЯМАР Тель-Авивского округа полковник полиции Йоав Котлер. 200 полицейских ровно в 4 утра постучались в дома всех подозреваемых. Обыски были произведены и в частных фирмах, связанных с деятельностью подозреваемых.

Вступление в наследство юрист.Опыт и качество

Добавить комментарий

XHTML: Теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>