В Нижнем Новгороде раскрыта банда мошенников, которая занималась незаконным обналичиванием денег

admin 11 Ноя, 2012 11:22 ПП | Категория Новости | Нет комментариев

Трое злоумышленников развернули свой бизнес в одном из коммерческих банков. При обыске у них изъяли документы, подтверждающие незаконную деятельность, а также сотни пачек денег. Заморожены свыше 30 счетов. Чтобы добраться до аферистов, оперативникам пришлось автогеном вырезать металлическую дверь. Как установили следователи, клиенты-мошенников прибегали к их услугам, чтобы уклониться от уплаты налогов.

“Они использовали в своих интересах один из коммерческих банков. За незаконные банковские операции люди, которые были задействованы в них, получали денежное вознаграждение в размере 3-7 процентов от суммы платежа, оборот денежных сумм составлял свыше 1 млрд рублей в месяц”, – сообщала начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Нижегородской области Ольга Кравчук.

Следователи также выяснили, что для перевозки денег мошенники использовали автомобили с логотипами коммерческого банка. Не исключено, что вскроются и другие факты незаконной деятельности группы.

Cвіжі та цікаві новини в інтернеті

Добавить комментарий

XHTML: Теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>