В Великом Новгороде выявлена группа “черных банкиров”

admin 22 Сен, 2011 05:54 ДП | Категория Новости | Нет комментариев

В Великом Новгороде выявлена группа “черных банкиров”

В Великом Новгороде группа лиц занималась незаконной банковской деятельностью. Как сообщили сегодня, 22 сентября, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД России по Новгородской области, “черных банкиров” выявили сотрудники оперативно-розыскной части по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по Новгородской области.

“Установлено, что группа новгородцев через сеть фирм-однодневок, фактически не осуществляющих никакой предпринимательской деятельности, незаконно за денежное вознаграждение оказывала предпринимателям и организациям услуги по обналичиванию денежных средств на территории Великого Новгорода и области, а также других регионов Северо-Западного федерального округа”, – сообщили в пресс-службе УМВД.

Схемы обналичивания злоумышленниками тщательно планировались, соблюдались специальные меры защиты и конспирации, принятые в преступных группировках. По предварительным данным, обороты незаконных банкиров достигали сотен миллионов рублей. “Злоумышленники постоянно стремились увеличить количество новых клиентов, что помогло оперативникам разоблачить их деятельность”, – сообщили в управлении.

Следователями и оперативными сотрудниками проведены обыски по месту жительства фигурантов, а также в офисах, которые они использовали. В результате были изъяты документы и предметы, доказывающие причастность к противоправной деятельности: печати десятков фирм-однодневок, подготовленные для снятия наличных денег чековые книжки, большое количество электронных носителей с различной документацией, в том числе “черной” бухгалтерией.

Rambler-НовостиВ Турции убиты домодедовские террористыЯнуковича в Москве ждет «жесткий разговор»США пригрозили Пакистану

По данному факту следственной частью Следственного управления УМВД России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ (“Незаконная банковская деятельность”).

В настоящее время сотрудники полиции продолжают работу по документированию эпизодов противоправной деятельности группы, установлению всех ее членов, а также руководителей организаций кредитно-денежной сферы, оказывающих содействие в совершении сделок, для привлечения их к уголовной ответственности.

regnum.ru

Добавить комментарий

XHTML: Теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>