Выдвинуты обвинения против организаторов крупнейшей аферы в истории Израиля

admin 11 июля, 2012 06:01 ПП | Категория Новости | Нет комментариев
Выдвинуты обвинения против авторов крупнейшей аферы в истории Израиля – аферы с налогом на топливо. Отмыты и укрыты от налогов средства, сумма которых превышает 3,5 млрд шекелей. Прямой ущерб государственной казне составил 600 млн шекелей.
В окружные суды Беэр-Шевы и Тель-Авива представлены обвинительные заключения против Шломо Атиаса, Янива Канраша, Авраама Оскара и Давида Моргенштерна. В обвинении указана сумма, в которую был оценен доход от мошенничества – 1,5 млрд шекелей. Обвинение попросило суд продлить срок задержания подозреваемых до окончания следственных мероприятий.
Обвиняемые подозреваются в том, что уходили от уплаты налогов, совершая сделки купли-продажи топлива. Далее они отмывали средства, полученные преступным путем. Давид Моргенштерн отдельно обвиняется в преступлениях, связанных с уходом от уплаты налогов на прибыль и отмыванием средств на общую сумму в 2,5 млрд шекелей.
По данным Второго канала ИТВ, всего к настоящему моменту взяты под стражу девять сотрудников различных топливных компаний. Еще 15 подозреваемых допрошены в центральном управлении по борьбе с мошенничеством и помещены под домашний арест после подписки о невыезде.
Следователи полагают, что преступная группировка, в которую входили жители юга и севера страны, выписывали фальшивые накладные с целью укрытия доходов от налогообложения (в частности, по НДС и акцизам). Задержанных подозревают в преступном сговоре, создании подставных компаний, отмывании капиталов и мошенничестве в особо крупном размере.

Добавить комментарий

XHTML: Теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>